Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti:
– giovedì 21 settembre 2023 – ore 15:00 – 18:00
ODCEC di Torino riconosce: per FPC 3 crediti B.3.2 – per FRL 3 crediti C.2.21
Crediti riconosciuti in ambito nazionale – CNF riconosce 2 crediti formativi
Incontro formativo finalizzato all’esame degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa.
Relatore: Avv. Salvatore Tedesco, già Tenente Colonnello della GdF, impiegato per molti
anni in attività di ispezione antiriciclaggio.
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Antiriciclaggio: Gestione operativa: presidi e modulistica
– giovedì 28 settembre 2023 – ore 14:30 – 17:30
ODCEC TORINO riconosce per FPC 3 crediti mat. B.3.2. – per FRL: 3 crediti mat. C.2.21
Crediti riconosciuti in ambito nazionale – CNF riconosce 1 credito formativo
Il corso si propone di fornire ai destinatari degli obblighi le indicazioni puntuali su come strutturare
idonei e appropriati sistemi e procedure per la gestione del rischio di riciclaggio e come gestire
efficientemente ed efficacemente l’adempimento degli obblighi.
Relatrice: Serena Boldi Cotti: Dottore Commercialista.
Membro della commissione antiriciclaggio ODCEC di Mantova
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Antiriciclaggio: approfondimenti
– L’adeguata verifica della clientela: martedì 19/09/2023 ore 16:00 – 18:00
– La valutazione di rischio dei clienti e delle relazioni d’affari: martedì 26/09/2023 ore 16:00 – 18:00
– La segnalazione di operazioni sospette: martedì 19/10/23 ore 16:00 – 18:00
– L’autovalutazione e le procedure antiriciclaggio: venerdì 27/10/23 ore 16:00 – 18:00
ODCEC di Torino riconosce per ciascun evento: per FPC 3 crediti B.3.2 – per FRL 3 crediti C.2.21
Crediti riconosciuti in ambito nazionale
CNF riconosce per ciascun evento 2 crediti formativi
Incontri formativi finalizzati all’esame specifico degli adempimenti richiesti dalla normativa.
Relatore: Avv. Salvatore Tedesco, già Tenente Colonnello della GdF, impiegato per molti
anni in attività di ispezione antiriciclaggio.
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GDPR Update
Aggiornamento bimestrale:
– venerdì 8 settembre 2023 – ore 16:00-18:00
– venerdì 10 novembre 2023 – ore 16:00-18:00
ODCEC di Torino riconosce 2 crediti formativi per evento
Crediti riconosciuti in ambito nazionale – CNF riconosce 1 credito formativo
Principali novità, provvedimenti del Garante e precisazioni in materia di trattamento dei dati personali
I corsi si rivolgono a figure professionali specializzate in materi di protezione dei dati personali.
Relatore: Avv. Aldo Benato specializzato in diritto della privacy,
informatica giuridica e analisi forense e con pluriennale esperienza nell’ambito formazione
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GDPR Videosorveglianza
ODCEC di Torino riconosce 2 crediti formativi
Crediti riconosciuti in ambito nazionale – avanzata richiesta al CNF
Normativa di riferimento – Regole generali – Linee guida
– venerdì 29 settembre 2023 – ore 16:00-18:00
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Relatore: Avv. Aldo Benato specializzato in diritto della privacy,
